揭秘境外诈骗集团骗术:25到50岁女性是"优质客户"

　　哪些人容易成为受害者？境外电诈集团是如何实施诈骗？组织架构如何？带着这些疑惑，中国经济网记者跟随“高质效办好每一个案件·新时代法律监督工作巡礼”活动采访团前往四川省南充市深入了解南充“4·01”特大电信网络诈骗案中诈骗集团背后的真实面目。

　　冒充公检法？刷单返利？

　　注意！你可能踏入了电诈的圈套！

　　想找份兼职赚点生活费，没想到竟落入了境外诈骗集团的圈套。

　　2022年10月，被害人文某被莫名拉入了一个微信群聊，该群是一个刷单返利群，有十几个成员，群主会发布一些小任务，比如给某短视频网站的主播点赞、点关注，通过截图获得返利。文某以为可以找一个轻松的兼职多增加一点收入，进而开始完成群主刷单返利的小任务。

　　随后，群主开始发布更大的任务，需要下载APP，为上面的某些商家冲销量，下单越多，返利越多，并且随着群成员下单的金额逐渐加大，群主发布了联合任务，需要群成员组队完成。文某在短时间内因此获得了一小笔返利奖励，文某在一次组队任务中，被群主提示操作失误，导致其他群成员无法得到任务返利，在群成员的催促和群主的引导下，文某一次次的进行了下单任务，金额逐渐加大，所谓的“返利”当然也在逐渐翻倍。

　　由于资金不充足的问题，文某还在群主的引导下，在各大app和信用卡进行了借贷和套现，并充值到“返利”app所绑定的银行卡中，仅2天时间文某在该APP下单65万元之多。

　　而后app无法登陆，“返利”无法提现，那个刷单群也已经消失的无影无踪，文某立即报警，才知道自己进入的群只有自己是受害人而已,其余的成员全部由诈骗分子扮演。

　　除了刷单返利，诈骗分子还会通过冒充公检法工作人员进行诈骗，被害人唐某就是进入了电话诈骗的圈套中。

　　唐某接到了一个自称当地公安局工作人员的电话，说她涉嫌重大案件，一个邮政工作人员盗用了唐某的身份信息进行了非法活动，转账30万到唐某的银行账户中。

　　随后，诈骗人员将电话转接到上海公安局，并通过话术引诱唐某进行微信视频，一步步引导唐某下载一个安全防护APP，监控了唐某的手机，最终引诱其输入了银行验证码，并将银行卡中的钱转移出去。最终唐某被骗20万元。

　　在诈骗团伙的眼中，年龄在25岁到50岁的女性客户是优质客户，犯罪分子往往通过与被害人的沟通所获得的信息来实施精准诈骗。很多人对诈骗团伙的骗术并不了解，很容易落入犯罪分子的圈套中。

　　境外务工会有高额回报？

　　小心沦为诈骗集团的“诱饵”

　　这些受害人的背后隐藏着有严密的组织架构和明确责任分工的诈骗团伙，记者采访被告人李某某时，了解到了一些诈骗背后的“玄机”。

　　“天上没有掉馅饼的事，希望国内的朋友要引以为戒，遵纪守法！”李某某在看守所中忏悔道。

　　2020年初，因为疫情原因，李某某待业在家，通过打游戏认识了一个网友，通过一段时间的联系，该网友介绍他到缅甸打工，并诱惑说有高额回报，结果李某某通过非法手段被偷渡到缅甸后，在境外诈骗集团当起了业务员。据李某某回忆，诈骗集团的“园区”生活条件非常差，并且自由也受到了限制，甚至人身安全都不能得到保障。李某某讲述：“如果完不成业绩就会被卖到别的‘园区’，或者让家人把你赎走，我因为交不起赎金，被转卖了6次！”

　　据记者了解，在2020年4月-2020年10月期间，李某某在“大熊”诈骗窝点实施“杀猪盘”诈骗活动，涉案金额33万元。

　　南充市人民检察院党组副书记、常务副检察长唐蔚介绍道，电信网络诈骗集团中所谓的业务员，通常使用豆瓣、陌陌、探探等社交软件虚构成功人士人设，根据统一的话术剧本吸引国内被害人聊天，进而引导对方在QQ、微信等软件上交友恋爱，逐步采取小额返利等方式诱骗被害人在虚假平台网站上投资理财，最终拉黑朋友圈或失联侵吞被害人资金。

　　记者采访的被害人文某就是通过交友网站平台认识了一位自称是迪拜项目经理的网友，通过话术引导下载APP，最终被骗210万元。

　　唐蔚介绍，电信网络诈骗犯罪集团（团伙）有严密组织架构和明确责任分工，主要分为业务组织和保障组织。业务组织分为金主、代理、主管、组长、组员数个级别，金主负责管理公司全部业务并提供诈骗场所及设施设备；代理负责从国内招募人员，管理对应团队事务；主管负责管理所属团队人员，对诈骗业务进行培训等：组长负责对小组内人员进行管理、培训，实施具体诈骗：组员从事具体诈骗业务。保障组织分为后勤、财务、后台等岗位，后勤负责诈骗人员生活就医、物资采购、设施设备维护；财务负责与老板、代理对接记账与工资发放，后台负责诈骗平台网站维护、数据统计等。

　　“4·01”案中的犯罪手段涵盖了跨境电信网络诈骗犯罪主要类型，既有色情聊天敲诈勒索、又有感情诱骗诱导被害人炒股、赌博、投资，最终实施“杀猪盘”式诈骗，作案对象既有境内居民，又有港澳台同胞、国外人员等。

　　21个境外诈骗团伙被一网打尽

　　检察机关提起公诉58件439人

　　“4·01”案系不法分子招募国内人员在境外对境内居民实施电信网络诈骗犯罪的典型案例。涉案人员众多，影响十分恶劣，社会危害性极大。

　　2021年2月，公安部向全国公安机关下发“缅北回流高危人员”线索，要求开展核查。据记者了解，2月19日，南充公安机关抓获张某、邹某等南充籍犯罪嫌疑人，通过侦查进一步锁定缅北佤邦勐波“小八层”、勐平“三连栋”楼内2000多人身份信息。

　　2021年4月1日，南充公安机关成立专案组对该案立案侦查，并命名为“4·01”电信网络诈骗案。从2022年1月至2023年3月，南充公安机关通过掌握的身份信息实施四轮集中抓捕，将842名缅北“回流”人员强制到案。公安机关通过分组、拓线、核案等方式将缅北佤邦勐波“小八层”、勐平“三连栋”、“彩钢棚”等楼内藏有的21个境外诈骗团伙一网打尽，另外通过拓线打掉境外裸聊敲诈团伙1个及境内“跑分”团伙2个、“杀洋盘”诈骗团伙1个。

　　据唐蔚介绍，截至目前，公安机关共移送审查起诉79件521人，检察机关提起公诉58件439人，附条件不起诉8人，另外追诉漏犯20人。目前，法院已判决25件129人，判处十年以上有期徒刑1人，五年以上不满十年有期徒刑5人，五年以下有期徒刑123人，其中适用缓刑7人。（中国经济网记者 杨淼）