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疯狂的诈骗短信背后

2020-08-01 18:53:03  来源:张家口新闻网

    “跟姐做,月入六位数,加群,加v……”你是否也曾频繁收到这样的垃圾短信轰炸,你是否也曾因此信息心动,尝试联系,最终被骗,究竟是谁发布的这些短信?他们每天究竟能发送多少类似的短信?近日,桥西公安分局刑警大队破获一起帮助信息网络犯罪活动案,揭开电信网络诈骗背后的“黑灰产业”———非法开、贩手机卡。

  张家口新闻传媒集团记者 李 颖 通 讯 员 孟凡凡

    1 电信风控部门接连报警

  “根据我们风控部门的数据显示, 有归属地为我市的手机号码大量群发诈骗短信……” 7月初, 桥西公安分局刑警大队接到电信部门的举报信息。

  “拨打电话、 发信息, 是电信网络诈骗犯罪的第一步, 也是关键环节, 现在都要求手机卡实名制, 犯罪分子不可能用自己名下的手机卡实施诈骗, 而是批量购买其他人实名注册的手机卡, 咱们需要从开卡人入手, 找出幕后团伙。” 桥西分局刑警大队联合网监大队经过案情分析, 确定了破案思路,随后兵分多路在市区范围内营业厅调取开卡记录, 走访中, 在其中一家移动营业厅, 警方发现了线索。

  “这几天总有一个年轻男子领着人过来开卡。”

  “平均一天带5、 6拨人来, 已经持续3天了。”

  7月4日, 在得到了有人 “组团” 开卡的信息后, 警方调取了监控, 并通过技术手段,很快锁定了嫌疑男子刘某, 在其又一次带人到营业厅开卡时将其抓获。

  刘某, 男, 20岁,无业, 据其交代, 他是一周前, 在朋友圈看到有人发布的 “营业厅冲业绩, 有意兼职联系……” 的招聘信息才加入的这一行, 上家每张卡给他140元, 他就找一些学生、 老年人用自己的身份证来办卡, 办一张卡50元, 他给对方10元的好处费, 自己赚40元, 之后把卡给上家, 至于卡用来干什么、去了哪一概不知。

    2 由带人办卡到招募兼职去收卡

  根据刘某提供的信息, 警方顺线索找到了其上家, 并在7月4日晚上在桥东区某宾馆将秦某等3人抓获。

  面对讯问, 3人承认发广告招募兼职人员办卡冲业绩, 但是拒不交代其它。

  而在警方查处中发现, 这个号称为了冲业绩而办电话卡的团伙,随身却没有一张卡。

  根据进一步追查,警方发现秦某 3 人频繁与杜某联系, 并在其居住宾馆找到大量的邮寄燕郊、 天津的快递凭证。

  在证据面前, 秦某等人交代了犯罪事实。

  秦某、 刘某、 黄某,均为山东籍, 90后, 无业, 秦某在今年5月通过网络游戏认识了杜某,后杜某便以每张卡200元的价格从秦某手中收卡, 看到这件事有利可图, 秦某便又联系了朋友刘某、 黄某一起。

  随着 “生意” 越做越大, 他们由带人办卡,变成招募兼职去收卡,并且按照杜某的指令,于今年 7 月来到我市,发广告招募了多人进行收卡。

  根据秦某的邮寄信息, 警方顺藤摸瓜, 查到了以杜某为首的团伙。

    3 新卡发够3000条诈骗短息便废弃

  确定嫌疑人位置后,7月8日, 办案民警兵分三路, 连续作战, 辗转沽源、 廊坊、 天津等三地, 在当地民警的配合下, 在一周时间内,成功将5名犯罪嫌疑人相继抓获归案。

  经查, 该团伙从今年2月起, 先后组织开贩手机卡近千张发送诈骗短息, 从中牟取利益9万余元。

  据负责案件的警官介绍, 杜某只是负责组织发送诈骗短息, 属于整个电信诈骗团伙最底层, 他们和上线都是电话联系, 按照对方要求编辑内容, 信息发送后如何行骗他们并不参与。杜某为我市阳原籍, 也是他告知秦某等来我市从事收卡活动, 7月起,秦某共先后向其邮寄电话卡300余张, 而警方现场查扣手机卡164张,手机10部。

  “为了躲避追踪,他们隔断时间就会更换藏匿地点, 同时每张新开的电话卡发够3000条短息, 他们便会丢弃,防止被电信部门发觉异常。” 负责警官说。

  目前, 杜某、 秦某等9名犯罪嫌疑人均因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被刑事拘留, 案件正在进一步侦办中。

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    图为警方收缴的手机卡。

责任编辑:杨舒帆
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