首页 新闻中心 时政 独家 县区 小记者 教育 医疗健康 美食 金融 旅游 汽车 冰雪网 数字报刊 清水社区
您当前的位置:首页 > 新闻中心 > 法制 > 张家口法制

【拆骗局 防诈骗 】会计听“老板”指示转账被骗36万元

2021-09-09 09:25:44  来源:张家口新闻网

  张家口新闻传媒集团记者李颖 孟庆山

    “老板”通过QQ要求会计还款, 会计对“老板”的身份信以为真, 结果落入了诈骗圈套,万全区某企业就这样被“老板”骗走了36万。

  近日,万全区某企业财务小林在上班时,被莫名其妙拉到一个 QQ 群里, 在群里他收到公司“老板”发来的私信,在聊天中,公司“老板”先是吩咐小林“你查一下我们公司账上现在可用余额还有多少, 等下我安排事情。 ”

  “老板”吩咐事情,小林不敢耽搁,赶紧将公司账户内的现金数告诉了对方,随后“老板”要求小林将账户上36万元转账到某公司账户用以还账,小林看“老板”QQ头像和姓名都和老板本人一样,便很快将钱汇至对方提供的账户上,可没一会儿他就接到了公司老板的质问电话。 原来老板的手机突然收到银行发来的转账信息,不明所以的他特来询问小林为什么要转账这么多钱。

  小林这下恍然大悟,知道自己被骗了,于是立即报警求助。

  该案后由万全区公安局侦破,警方发现该案件主要是由于公司员工个人信息、QQ 号泄露导致,诈骗分子利用受害人对公司老板的敬畏心理,老板交代的事情不敢质疑,并在过程中频繁使用“事情紧急”等催促词语,让公司财务没有时间反应,利用时间差降低受害人向公司老板核实真假的可能性,导致公司财务被骗。 最终通过查询账户信息,警方抓获了该诈骗团伙中负责洗钱的李某等共计9人,但他们并不清楚上线是谁、 在哪,目前警方还在进一步追查中。

  案件随后被移交到万全区人民法院,负责法官审查后发现,李某等人只是诈骗团伙的下线,他们受雇与上线, 负责从ATM机取款并汇走,每取万元抽成 100 元作为报酬,并非案件主犯,随即他对嫌疑人阐明认罪认罚的法律从宽规定,最终在案件开庭前,嫌疑人李某等主动认罪并积极退还全部赃款。

  日前,法院依法判决李某等 9 人犯掩饰藏匿犯罪所得罪,判处1年到3年不等刑期。

  

编辑:李雅雯
张家口日报官方
微信“张小全儿”
张家口新闻网
官方微博
抖音扫码
关注@张家口NEWS
【张家口新闻网版权声明 】

1.本网(张家口新闻网)稿件下“稿件来源”项标注为“张家口新闻网”、“张家口日报”、“张家口晚报”的,根据协议,其文字、图片、音频、视频稿件之网络版权均属张家口新闻网所有,任何媒体、网站或个人 未经本网协议授权,不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用 时须注明“稿件来源:张家口新闻网”,违者本网将依法追究责任。

2.本网其他转载稿件涉及版权等问题,请作者或版权所有者在一周内来电或来函。联系电话:0313-2051987。