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父子俩非法集资逾千万被判刑

2019-12-26 15:34:12  来源:张家口新闻网

  借口资金周转 许以高额利息

                         

  张家口新闻网讯 明知自己不具备还款能力,仍然以回报高利息为幌,向120户村民非法集资1014.5万元。近日,赤城县检察院分别以犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪指控两名嫌疑人,经法院审理,两人均获刑。

   2008年4月至2013年6月,陈桂某先后以承揽土建工程周转资金回报高利息为幌子,利用乡里乡亲口口相传的形式,陆续向赤城县龙门所镇代家沟村、样田乡样田村等120户村民非法集资1014.5万元。过后,并没有将集资款用于生产经营活动,仅用少部分支付借款利息和偿还贷款,大部分集资款挥霍一空。

  2019年1月28日,赤城县公安局移送起诉陈桂某涉嫌非法吸收公众存款案。检察官初步审查认定,其集资款用于“借新还旧”,大部分集资款去向不明,且其供述承揽的工程项目模糊不清,行为已涉嫌集资诈骗罪。鉴于证实其非法占有主观目的证据不足,办案人员建议公安机关查明陈桂某及其近亲属在2008年至2013年间的资产状况、公司运营状况等证据。同时,办案人员认为涉案集资款中的145.9万元,应是陈桂某父亲陈树某帮助其向32户村民吸收。由此,陈树某已涉嫌构成非法吸收公众存款罪,遂要求公安机关补充移送起诉。

  由于陈桂某承包工程的发包方北京市某市政工程有限公司被收购,取证难度很大。经过两次退查,办案人员引导侦查人员赴内蒙古、湖南、北京等地取证,最终调取有力证据。

  该市政有限公司项目负责人证实,陈桂某购买机械设备的合同及还款流水等证据,充分证实其所谓承包土建工程的标的额不到10万元,机械设备全部贷款或以融资租赁方式购买,仅支付少部分首付款,并且机械设备在未还清贷款的情况下被公司收回,进一步证实其在明知自己不具备还款能力的情况下,虚构承包土建工程盈利的虚假事实,多次非法集资且数额特别巨大。

  近日,赤城县法院公开开庭审理此案,公诉机关分别以犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪指控陈桂某和陈树某。最终,判处陈桂某有期徒刑十一年,罚金20万元;判处陈树某有期徒刑三年,罚金5万元。 (孙媛 迟轩)

   

责任编辑:杨舒帆
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