张家口新闻网讯 为切实提高员工反洗钱素养,有效防范化解金融风险,扩大员工的金融知识储备量,提升其反洗钱能力,近段时间以来,工行张家口张北支行充分利用自媒体工具,展开线上培训活动。
加强基础知识培训,该行通过线上微信群为一线员工培训反洗钱概念、洗钱的三个阶段、反洗钱概念、反洗钱的目标、反洗钱法律法规、现行规章制度等基础知识,让员工进一步了解洗钱的危害与反洗钱工作的重要意义。
另外,该行还积极加强对专业知识的培训,从客户洗钱风险分类、监管评级、外汇管理、反洗钱风险提示、客户身份信息识别、反洗钱从应知应会等银行反洗钱具体工作要求进行持续培训,进一步明确全辖员工反洗钱工作的重点和履职要点,夯实反洗钱工作的基础。(王娜)
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